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    P2P网贷平台专项整治典型案例:理财咖平台无中生有 不到一年非法吸收11亿,花谢花飞花满天电视剧

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    警方查实该公司规模很小,涉案者仅12人,却在不到一年的时间就非法吸收了11亿元,差不多人均吸纳近1亿元?!?a href="/hujin/108208.html">理财咖”平台发布的借款标的都是以房产做抵押的所谓债权转让,网页上不仅有借款人、房产所有人的信息,还有房产证、抵押合同等相关证明。


    P2P网贷平台专项整治典型案例理财咖平台无中生有 不到一年非法吸收11亿

    2019-2-20 09:59| 发布者: 网贷港湾| 查看: 85| 评论: 0

    相比其他爆雷的P2P平台的集资骗局,礼德财富的花招更完备。它不仅有随意编造的借款人、自己出演的借款担保公司,甚至还准备了质押物如玉石、钢材等,号称是借款人质押给担保公司担保债务的,意思是如果借款人不能及时还款,质押物能变现偿还借款出资人。在礼德财富平台上展示的这些价值不菲的宝贝究竟价值几何呢?

    央视网消息:原本应是置身借贷关系之外的中介角色,,但像广州礼德财富这类的非法P2P平台把应有的信息中介违规做成了类似银行等金融机构的信用中介,在没有信用与保障的基础上,投资人面临的风险不言而喻。

    摘要: 央视网消息:原本应是置身借贷关系之外的中介角色,但像广州礼德财富这类的非法P2P平台把应有的信息中介违规做成了类似银行等金融机构的信用中介,在没有信用与保障的基础上,投资人面临的风险不言而喻。相比其他爆 ...

    无论是理财咖还是礼德财富等违法P2P平台,吸纳的巨额资金除大部分借新还旧用于兑付投资者本息外,无一例外都是融资自用,或用于公司运营,或被所有人占有挥霍。当这样的庞氏骗局无法吸纳更多的新入资金来填补消耗的窟窿,资金链必然断裂,结果就是老板跑路或者平台爆雷,最后接盘的投资人面临无处追讨本金的惨境。

    而在礼德平台上展示的做质押物的钢材,经调查,也只是外表一层好钢内里则是劣质材料冒充的伪劣钢材,在P2P平台上以虚高7、8倍的价格诱骗投资人参与。





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    广州市公安局天河分局 副中队长 程武铭:根据我们审讯抓获的犯罪嫌疑人供认,这些价格不是经过什么大师评估,不是经过专业机构评估出这个价格的,这个价格是他们自己标上去的,根据要借款标的金额来标这个质押物玉器的金额。根据郑某的供认,这几年从15年到18年购买玉石大概是一两千万,但是这一两千万的玉器他在平台借的钱大概超出了十个亿。


    佛山市公安局禅城分局环市派出所民警 郭健飞:我们发现借款人和房产人的信息登记都是假的,还有房产的信息登记我们也都到不动产中心核实了,都是假的。

    2018年6月,佛山市禅城区的安稳投资管理咨询有限公司突然人去楼空,公司“理财咖”平台无法提现。



    佛山市公安局禅城分局经侦大队中队长 方东伟:就连那些房产证都是嫌疑人自己通过伪造的方式P图(修改)P出来的,那些抵押合同按照后来嫌疑人的供述,都是自己仿冒签名按手印然后上传图片。所有的投资者都是在网络上看到照片,就信以为真。

    如果说“礼德财富”的标的还算是“以次充好”,有的P2P平台干脆就来个“无中生有”。佛山的“理财咖”平台就是典型一案。

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